Подписание договора с новым партнёром без проверки — один из самых дорогих рисков для компании. Потери бывают не только коммерческие, но и налоговые: отказ в вычетах, претензии по “техническому” контрагенту, проблемы с взысканием долга.

Перед сделкой важно проверить базовые вещи:
-существует ли компания реально и действует ли она в ЕГРЮЛ / ЕГРИП;
-есть ли лицензия, если деятельность лицензируется;
-кто подписывает договор и есть ли у него полномочия;
-не массовый ли директор и не дисквалифицирован ли он;
-нет ли банкротства, долгов, исполнительных производств;
-участвует ли компания в судебных спорах;
-способен ли контрагент реально исполнить договор: персонал, техника, ресурсы.

Отдельные сигналы риска которые нельзя игнорировать:
— расчёты через третьих лиц;
— отказ показать документы директора;
— подозрительно выгодные условия;
— отсутствие сайта, офиса, деловой активности;
— массовый адрес регистрации.

Главная ошибка бизнеса — проверить “на словах” и ничего не сохранить.

Практический вывод: результаты проверки нужно фиксировать — выписки, скриншоты, отчёты, переписку. Именно это подтверждает должную осмотрительность перед ФНС и судом.