С 13 августа вступило в силу обновлённое Положение Банка России № 860-П.
Банки получили расширенный перечень операций, которые теперь признаются подозрительными и могут привести к блокировке счетов компаний и ИП.

Что под особым контролем:

Регулярные переводы физлицам, если это не зарплата или официальные договоры.

Работа с контрагентами, которых банки относят к «высокому риску».

Использование корпоративных карт для трат, не связанных с основной деятельностью.

Ведение бизнеса без лицензии, когда она обязательна по закону.

Даже если ваши операции реальны, при отсутствии документального подтверждения их могут признать сомнительными.

Что делать бизнесу:

оформлять сотрудников официально, если есть регулярные выплаты;

проверять контрагентов через доступные реестры;

хранить документы по расходам по корпоративным картам;

заранее получать лицензии, если они обязательны.

ЮРАТЛАНТ помогает компаниям выстроить систему превентивной защиты: от аудита рисков, пошаговых практических рекомендаций по их снижению и до предоставления услуг юридического и налогового сопровождения бизнеса.